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Visura camerale, cuentas anuales, protestos, white list y señales de alarma: los controles que hay que hacer antes de firmar con un proveedor, un cliente o un nuevo socio, cómo reconocer una sociedad «cartiera» y cuándo se necesita una due diligence de investigación.
¿Puede un empleado tener un segundo trabajo? Deber de fidelidad, actividad en competencia, incompatibilidades en el empleo público y controles defensivos: cuándo el doble empleo justifica el despido y cómo se reúnen pruebas utilizables ante el juez de lo laboral.
Ralentizaciones, antivirus que se desactiva, accesos anómalos a sus cuentas: las señales de un keylogger o de un spyware en el ordenador, los errores que destruyen las pruebas digitales y las fases de un barrido informático forense con un informe utilizable en juicio.
Degradación de puesto, aislamiento, reproches pretextuosos: cuáles son los cinco elementos que la jurisprudencia exige sobre el art. 2087 c.c., qué distingue el mobbing, el straining y la degradación de puesto, cómo se construye el diario de los hechos y qué errores hacen perder demandas fundadas.
Mensajes obsesivos, esperas apostadas, perfiles falsos: qué exige el art. 612-bis c.p. para configurar los actos persecutorios, cómo se construye el diario de los hechos, qué es lícito documentar (y qué deja las pruebas inutilizables) y cuándo hacen falta las investigaciones defensivas ex art. 327-bis c.p.p.
Certificados estratégicos, doble empleo durante la ausencia, permisos 104 usados para el ocio: cuándo los controles defensivos mediante investigador privado son legítimos, qué dice la Casación y cómo se obtienen pruebas válidas para el despido por causa justa, respetando el TULPS y el GDPR.
Romance scam, falsas plataformas de trading, phishing: por qué es difícil remontar por cuenta propia hasta quién se esconde detrás de una estafa online, cómo las técnicas OSINT y la digital forensics ayudan a llegar al responsable y qué se puede hacer realmente para recuperar las sumas por la vía legal.
Ruidos sospechosos, batería que se agota, la sensación de que le escuchan: cómo reconocer las señales de microespías ambientales y spyware en el móvil, por qué los métodos caseros no bastan y cuándo confiar en un barrido electrónico (TSCM) profesional, con un informe técnico documentado.
Antes de iniciar un embargo, descubra si el deudor tiene bienes embargables y dónde se encuentran. Cómo funcionan las investigaciones patrimoniales según los art. 2740 c.c. y 492-bis c.p.c. para verificar la solvencia y dirigir la recuperación de créditos, conforme al RGPD y a la norma ISO 9001.
Esconder un localizador GPS bajo el coche de la pareja puede integrar delitos (interferencias ilícitas, stalking, tratamiento ilícito de datos) y produce pruebas inutilizables en juicio. Qué permite la ley y cuál es la alternativa con una agencia autorizada.
Inadecuación parental, violencia doméstica, conflicto extremo: los supuestos jurídicos para obtener la custodia exclusiva según el art. 337-quater c.c. y las pruebas que el juez requiere para apartarse de la regla de la coparentalidad.
Diferencia entre pensión alimenticia y pensión de divorcio, supuestos jurídicos según el art. 473-bis.29 c.p.c. y el art. 9 L. 898/1970, y el papel de las investigaciones en la fase de instrucción para documentar actividades no declaradas y nuevas convivencias.
Qué es el desvío de clientela, cuándo se convierte en competencia desleal según el art. 2598 c.c. y cómo se documenta, junto con la fuga de bases de datos, con pruebas lícitas respetando el Estatuto de los Trabajadores y el RGPD.
Señales de ingresos ocultos, observación sobre el terreno, indicios de la convivencia more uxorio y los errores por cuenta propia que lo hacen todo inutilizable: la guía operativa para construir pruebas que se sostienen en el procedimiento de revisión de la pensión.
Qué se puede y qué no se puede hacer cuando se sospecha una traición. La guía sobre la legalidad de las pruebas recopiladas por un investigador privado en casos de separación y divorcio.
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