Investigaciones OSINT y ciberinvestigación en Milán.

Cualquier actividad, interacción o transacción realizada dentro del ecosistema digital genera la creación de una huella informática permanente (digital footprint). La metodología OSINT (Open Source Intelligence) constituye una disciplina estructurada de la inteligencia que se ocupa de la recopilación, el análisis y la correlación de datos provenientes exclusivamente de fuentes abiertas y de acceso público. La actividad no se limita a una simple consulta de motores de búsqueda, sino que representa una compleja operación de Digital Intelligence dirigida a escanear la deep web, los canales sociales, los foros especializados y las bases de datos públicas internacionales.

Arcadia Company aplica protocolos OSINT y SOCMINT (Social Media Intelligence) avanzados para transformar fragmentos dispersos de información web en expedientes probatorios dotados de relevancia estratégica y forense. Operando con equipamiento técnico de última generación, nuestra estructura es capaz de rastrear activos patrimoniales ocultos, validar la integridad reputacional de personas físicas o jurídicas e identificar a los autores de ilícitos telemáticos, garantizando la emisión de informes técnicos certificados utilizables ante las autoridades judiciales civiles y penales.

La metodología de investigación y el respeto de la normativa de cumplimiento

La eficacia de las investigaciones OSINT reside en la capacidad de correlacionar datos aparentemente heterogéneos (como metadatos de archivos multimedia, registros de dominios web, historiales de cuentas sociales y publicaciones en registros oficiales) para reconstruir el perfil objetivo de un objetivo. En un contexto normativo riguroso, Arcadia Company desarrolla sus investigaciones en perfecta adherencia con el Reglamento Europeo GDPR y con las disposiciones del Garante para la Protección de los Datos Personales.

Este enfoque garantiza que la recopilación de información se realice exclusivamente para la tutela de un derecho jurídico en sede de juicio (art. 24 Cost.), evitando el riesgo de excepciones procesales respecto a la licitudinidad de la prueba informática planteadas por las contrapartes.

Ámbitos de aplicación de la inteligencia de fuentes abiertas

La flexibilidad de los protocolos OSINT permite a Arcadia Company intervenir con éxito en múltiples escenarios empresariales y privados:

• Asset Tracing e integración al Recupero Crediti: los deudores que llevan a cabo maniobras elusivas tienden a despojarse formalmente de cualquier bien, pero a menudo ostentan su uso o posesión indirecta en plataformas sociales. El análisis geolocalizado y temporal de imágenes y redes relacionales permite identificar la disponibilidad real de embarcaciones, vehículos de lujo o patrimonios inmobiliarios a nombre de sociedades pantalla o testaferro.
• Due Diligence reputacional y Corporate Risk: verificación exhaustiva de los antecedentes, los vínculos societarios y las posibles críticas económico-jurídicas de directivos, socios comerciales o proveedores estratégicos antes de la firma de contratos de fusión, adquisición o joint venture.
• Cyber-Investigation y contraste a la difamación online: identificación de los verdaderos titulares de perfiles falsos, alias o canales telemáticos utilizados para orquestar campañas difamatorias, difundir noticias falsas (fake news) destinadas a alterar el valor de mercado de la empresa o violar secretos industriales.
• Rastreo de deudores irreparables o personas desaparecidas: reconstrucción de los últimos desplazamientos y de las conexiones de red de sujetos que han hecho perder sus rastros, aislando los vectores geográficos mediante el examen de los logs y de las publicaciones públicas.

Relevancia en los casos laborales: Los resultados OSINT y SOCMINT son ya considerados pruebas primarias por la jurisprudencia de legitimidad en los conflictos laborales. La publicación por parte del empleado de contenidos denigratorios hacia la empresa o de imágenes que acrediten la realización de actividades lúdicas o laborales paralelas durante los períodos de enfermedad o permisos según la Ley 104/92 integra los elementos para la impugnación inmediata y el despido por causa justa.

Cristalización y valor forense de la prueba digital

En sede procesal, una simple captura de pantalla o screenshot no poseen ningún valor legal, pues se consideran elementos sin autenticidad y fácilmente alterables. Para superar esta limitación, la división de Informática Forense de Arcadia Company lleva a cabo la cristalización de la prueba digital en pleno respeto de las directrices internacionales ISO/IEC 27037.

Cualquier evidencia web se adquiere mediante procedimientos de "web mirroring" certificados, procediendo al cálculo del algoritmo hash (SHA-256 o MD5) y a la aplicación de una marca temporal. Este protocolo garantiza la inmodificabilidad absoluta del dato adquirido, impidiendo a la contraparte deteriorar la utilizabilidad del expediente en caso de que decidiera eliminar publicaciones o perfiles sociales tras el descubrimiento de la investigación.

Solicita una intervención especializada

El encargo de las investigaciones digitales a Arcadia Company permite disponer de un equipo multidisciplinar compuesto por analistas OSINT, expertos en seguridad informática y juristas corporativos. Nuestros informes técnicos ofrecen un panorama claro y exhaustivo de los hechos constatados, estructurado para la inmediata producción en juicio.