Una selección de casos tratados en forma anonimizada. Nombres, fechas y lugares son modificados para proteger a las partes.
Arcadia Company publica, en forma anonimizada, una selección de los casos tratados. Los datos identificativos — nombres de personas físicas y jurídicas, fechas precisas, lugares específicos, razones sociales, referencias profesionales — se modifican o suprimen sistemáticamente respetando el secreto profesional y el Reglamento UE 2016/679 (GDPR). Lo que permanece intacto es la estructura de la investigación: el problema abordado, la metodología aplicada, el resultado obtenido y la métrica que lo resume.
En el sector investigativo italiano, la confidencialidad es un valor absoluto. Sin embargo, esa misma confidencialidad puede convertirse en un obstáculo para quien necesite evaluar una agencia sin puntos de referencia concretos. Los comunicados comerciales y las certificaciones atestiguan lo que una agencia está autorizada a hacer — no lo que realmente ha hecho, con qué método y con qué resultado.
La publicación de los casos nace de una elección de transparencia metodológica: queremos que quien confíe en nosotros lo haga basándose en pruebas, no en promesas. Cada expediente se selecciona para representar una categoría operativa en la que Arcadia Company ha desarrollado competencias profundas y resultados documentados, a lo largo de más de nueve años de actividad ininterrumpida.
Antes de cada publicación, el expediente se somete a un protocolo interno de anonimización estructurado en tres fases:
Cada ficha está estructurada de forma uniforme. El número de referencia (p. ej. № 1198) se extrae del registro interno de la agencia: los números no son consecutivos porque solo se publican algunos expedientes, no todo el conjunto. La métrica destacada — días, dispositivos, porcentajes, importes — resume el resultado más relevante de la investigación.
Las categorías operativas cubiertas por la selección actual incluyen: rastreo de personas y notificaciones internacionales, due diligence preadquisición y mapeo societario, peritajes grafotécnicos e investigaciones defensivas penales, bonificaciones TSCM de interceptaciones ambientales, investigaciones patrimoniales en el ámbito familiar, control del absentismo y del doble empleo, identificación de autores anónimos mediante OSINT.
Nota sobre la selección: los casos publicados representan una fracción de la actividad total de la agencia. Por razones de confidencialidad y por la naturaleza sensible de las investigaciones, la mayor parte de los expedientes permanece reservada al único cliente y no está destinada a ninguna forma de difusión, ni siquiera en forma anonimizada.
Todos los datos identificativos — nombres, fechas, lugares, razones sociales — han sido modificados u omitidos para proteger a las partes. La estructura investigativa y los resultados son auténticos.
Sospecha de falsificación en escritura privada de compraventa inmobiliaria. Pericia grafotécnica sobre ejemplares auténticos y recuperación forense de la versión anterior del archivo digital: el documento había sido alterado después de la firma. Procedimiento penal archivado para el cliente.
Due diligence previa a la adquisición de un grupo manufacturero del norte de Italia. Descubierta participación fiduciaria del 62 % en una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, no declarada en el prospecto. Operación suspendida antes del cierre. Exposición evitada estimada en más de 8 millones de euros.
Herencia intestada, beneficiario imposible de localizar desde hace 14 años. Notificaciones sin éxito durante más de 11 meses. Análisis OSINT de registros públicos, padrón, extractos mercantiles y seudónimos digitales: rastreo completado en 21 días, notificación formal entregada en mano.
Abogado objetivo durante 9 meses de una campaña anónima: reseñas falsas, denuncias ante el colegio profesional, mensajes amenazantes desde direcciones temporales. Policía postales: caso archivado por imposibilidad de localización. Análisis de metadatos de 47 mensajes y correlación OSINT multiplataforma: autor identificado y querella presentada en 12 días.
Divorcio judicial: el cónyuge declaraba un patrimonio neto inferior a 200 000 euros. Investigación OSINT y patrimonial sobre titularidades inmobiliarias y participaciones societarias: detectada cuota de control del 55 % en una SRL del sector de la restauración, a nombre de un testaferro. Patrimonio real cuantificado y documentado para el tribunal.
PYME manufacturera en fase de negociación M&A confidencial. Sospecha de interceptaciones ambientales tras conductas anómalas de un colaborador externo. Bonificación TSCM en 4 locales de la empresa con analizadores de espectro, NLJD y termocámaras: encontrados 2 micrograbadores GSM activos en el falsóforo de la sala del consejo de administración, en funcionamiento desde hace aproximadamente 3 semanas.
Directivo de baja por enfermedad durante 6 semanas por lumbociatalgia. Observación dinámica durante 18 días: el sujeto gestionaba activamente su propia empresa individual de logística, con presencia física documentada en el almacén con horarios regulares y continuos. Informe fotovideo depositado: despido por causa justa validado por el juez laboral.
Imputado en procedimiento penal por lesiones agravadas con coartada no verificada. Investigaciones defensivas ex art. 327-bis c.p.p.: análisis de la videovigilancia privada del lugar alternativo, localización y entrevista con 3 testigos no citados por la acusación, todos disponibles a declarar. Pena privativa de libertad convertida en suspensión condicional.
Casos cerrados desde 2017
de actividad ininterrumpida
Ciudades operativas en Italia
Cero violaciones de confidencialidad
La primera entrevista es siempre gratuita y sin compromiso. Respondemos en 24 horas.
