L’adozione formale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231\/2001 non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente a esonerare un ente o una societ\u00e0 dalla responsabilit\u00e0 amministrativa dipendente da reato. La giurisprudenza di legittimit\u00e0 esige che i protocolli organizzativi siano efficaci, costantemente aggiornati e sottoposti a verifiche periodiche indipendenti. Il Modello 231 deve essere una struttura dinamica e realmente applicata nei processi quotidiani, non un mero adempimento cartaceo finalizzato a esibire una conformit\u00e0 di facciata.<\/p>\n\n\n\n
Arcadia Company<\/strong> opera come partner strategico e braccio operativo degli Organismi di Vigilanza (OdV), fornendo un supporto investigativo e di audit forense altamente specialistico. Le nostre indagini sono finalizzate a mappare le aree di rischio, accertare l’effettivo rispetto dei protocolli e intervenire tempestivamente in caso di potenziali illeciti societari, proteggendo l’ente dall’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie o misure interdittive che potrebbero paralizzare l’attivit\u00e0 d’impresa.<\/p>\n\n\n\n L’integrazione di una struttura investigativa esterna all’interno dei processi di monitoraggio 231 risponde alla necessit\u00e0 di disporre di un organo accertatore terzo, privo di conflitti di interesse interni e dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche. Le indagini condotte da Arcadia Company forniscono all’OdV elementi conoscitivi di fondamentale importanza, focalizzandosi su aree critiche quali:<\/p>\n\n\n\n La corretta gestione dei canali di segnalazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali della corporate compliance e del sistema 231. Il recepimento della Direttiva Europea tramite il Decreto Legislativo n. 24\/2023<\/strong> ha introdotto obblighi stringenti per le aziende, imponendo la creazione di canali sicuri che garantiscano la massima riservatezza dell’identit\u00e0 del segnalante (whistleblower) e dei soggetti menzionati.<\/p>\n\n\n\n Nel momento in cui perviene una segnalazione relativa a frodi societarie, reati tributari, fenomeni corruttivi, molestie o condotte illecite, l’azienda deve avviare un’istruttoria imparziale ed oggettiva. Arcadia Company assume l’incarico di condurre le indagini interne necessarie per verificare la fondatezza dei fatti esposti:<\/p>\n\n\n\n Quadro Sanzionatorio 231:<\/strong> Le sanzioni applicabili agli enti in caso di violazione del D.Lgs. 231\/01 sono di eccezionale gravit\u00e0. Oltre a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il Giudice Penale pu\u00f2 disporre misure interdittive definitive o temporanee, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attivit\u00e0, la sospensione delle autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la confisca del prezzo o del profitto del reato.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Le indagini connesse alla compliance 231 e al whistleblowing seguono un protocollo forense rigoroso, volto a rendere ogni riscontro utilizzabile in sede processuale:<\/p>\n\n\n\n Le indagini interne condotte senza il rispetto dei canali protetti o in violazione delle procedure giuslavoristiche espongono l’azienda a sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall’ANAC e alla dichiarazione di inutilizzabilit\u00e0 delle prove raccolte. Arcadia Company, forte di un sistema di gestione della qualit\u00e0 certificato ISO 9001, assicura trasparenza, rigorosa applicazione delle leggi sulla privacy e massima riservatezza.<\/p>\n\n\n\nIl ruolo dell’Investigatore Privato a supporto dell’Organismo di Vigilanza<\/h2>\n\n\n\n
\n
La gestione forense delle segnalazioni di Whistleblowing (D.Lgs. 24\/2023)<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n
Il protocollo operativo di Arcadia Company per la Compliance Aziendale<\/h2>\n\n\n\n
\n
Affidati a specialisti della tutela d’impresa<\/h2>\n\n\n\n