声誉分析和尽职调查: 检查你的合作伙伴的可靠性
在签署协议或雇佣高管之前，了解你面前的人是谁。我们分析个人和公司的历史、可信度和隐藏的问题。
在商业中，声誉是一个可触及的资产，就像社会资本一样。依靠错误的合作伙伴、雇佣有恶名的经理或受到诽谤攻击可能会损失数百万的收入和信誉。公共数据库（Cerved、Crif等）只说出了一部分真相：税务方面的真相。但它们不会告诉你一个合作伙伴是否不道德，是否有未登记的前科或利益冲突。.
阿卡迪亚公司 超越简单的商业报告。我们进行调查 声誉 通过交叉分析财务数据、在线存在（网络声誉）和现场验证（HUMINT），为您提供真实的风险概况。.
何时需要声誉调查？?
调查可以是预防性的（以避免问题）或防御性的（以应对攻击）。我们主要在三种情况下介入：
- 并购前及新股东: 在进行并购、收购或联合合作之前，我们会验证对方的“道德健康”。对方是否有未解决的刑事案件？是否与犯罪环境或不正当竞争对手有联系？?
- 就业筛选（高级管理人员）： 我们核实高管（Top Management）的简历真实性。学历是真实的吗？离开前雇主的原因是真实的，还是隐藏了正当理由的解雇？?
- 诽谤防御: 如果公司或个人是“污名化”、假新闻或虚假评论的受害者，我们将识别作者并量化形象损失，以便提出赔偿请求（根据民法典第2043条和刑法第595条）。.
“听说”和证据的区别
有时声誉会因流言蜚语受损，或者一个骗子会因虚无而享有良好的声誉。我们的任务是将不结构化的信息转化为文件证据。我们不依赖社交媒体的“情绪”，而是依赖事实：历史商业登记查询、债务信息、本地新闻报道（通常被网络忽视）、居住地址核实和直接推荐。.
案例研究
商业合作伙伴新合作伙伴的声誉分析和尽职调查
领域：企业情报和企业风险 | 地点：特拉维斯省
1. 问题（对企业可靠性的怀疑和欺诈风险）
一家稳固的制造公司在与新的外国供应商签订百万联合合作协议之前，向我们的机构寻求帮助。尽管对方提供的官方财务报表看似合规，但我们客户的CEO对其真实性存疑。 公司的可靠性 由于某些公司结构不一致，导致第三方公司的问题。目标是要求进行深入的 声誉分析 是一个 调查尽职 以揭示潜在的隐患，防止欺诈的风险并确保 企业资产保护 在签订合同之前。.
2. 调查策略（企业情报和背景调查）
我们组建了一支专注于公司调查的任务力量，结合公开数据分析和现场情报活动，在国内和国际范围内进行操作。.
- 财产和公司调查: 重建公司的实际组织架构，以识别隐藏在复杂的中国盒子背后的实际经济受益人（最终受益人）。.
- 股东背景调查: 对管理人员的过去商业背景进行深入检查，以确定是否涉及过去的破产、欺诈破产或金融犯罪。.
- OSINT和声誉分析： 对网络、司法数据库和公开来源进行高级扫描，以评估真实情况 声誉风险 收集来自前雇员、供应商和债主的真实反馈。.
3. 结果和证据
调查活动 企业情报 由我们的分析师进行的调查揭示了一个令人惊恐的情况，完全否定了潜在合作伙伴的表面坚固。
- 外国公司的总裁实际上是一个普通的人 代理人真正的决策者是有犯税欺诈和洗钱罪名的人。.
- 财务调查显示存在严重的 隐藏的被动 并且有许多未付款供应商的法律纠纷，故意在谈判阶段忽略。.
- “声誉分析 在参考市场上揭示了不正当的商业实践和员工流动率极高，这些都是糟糕管理和即将破产的指标。.
4. 企业结束（避免经济损失和声誉损害）
在调查结束后，我们将报告交给客户董事会。 认证调查文件，包含历史查询、公司架构和不可争辩的文件证据。.
- 结果: 面对我们提供的客观证据 调查机构客户公司立即中止谈判，拒绝签署合资协议。.
- 风险预防: 的 预防性尽职调查 允许客户节省数百万欧元的投资，避免将品牌与受损的主体联系在一起，并完全消除了 企业风险 和潜在的形象损害。.
名誉调查过程
我们不仅仅依赖搜索引擎。我们深入挖掘，以区分事实与观点。.
数据挖掘（数据收集）
我们从公开来源（OSINT）、商业数据库、刑事档案和报纸档案获取所有可用信息，以获得官方概况。.
现场验证（HUMINT）
这是调查员的附加价值。我们会实地检查运营中心（常常是空盒子），采访前供应商或前雇员以了解主体的实际行为。.
网络前科分析
我们扫描网络（包括深网）以发现被删除的负面新闻、危及人格的旧社交媒体资料或与破产公司的“遗忘”联系。.
风险评估报告
我们提供一份报告，为主体（低/中/高）分配一个“风险等级”，突出可能影响您的业务的关键问题（“红旗”）。.
关于声誉和验证的问题
关于隐私的说明、调查限制和内容删除。.
调查未来的合作伙伴或员工是合法的吗？?
是的，如果有合法的利益。在签署合同或雇佣前，公司有权验证对方提供的信息（在谈判中的善意原则）以保护自身财产。.
您可以从Google中删除负面新闻吗？?
调查员不是黑客，而是法律技术人员。我们收集证据，证明消息是假的或诽谤的。通过这份文件，你的律师可以向搜索引擎或出版商要求删除（忘记权），成功的概率会大大增加。.
您也会检查犯罪记录吗？?
刑事档案仅限直接利益相关者。然而，通过公开来源的分析（法律新闻回顾、公告、公开的判决书），我们能够重建主体的“公开”法律历史，常常揭示了不在档案中的正在进行的程序。.
调查名誉有多少钱？?
远远少于欺诈合作伙伴带来的损害。费用取决于分析深度（仅意大利还是包括国外，仅网络还是包括现场）。我们提供基于风险感知水平的模块化报价。.
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总部位于米兰，在全意大利地区运营
我们的调查机构位于米兰省的塞斯托·圣约翰内，这里是我们协调全国调查的战略位置。我们确保在主要的洛马尼亚省和北意大利省能够及时直接干预。.
