البحث المالي والمالي: ابحث عن الأموال للقبض عليها

1. المشكلة (الدائن غير مملوك والأمانة غير قابلة للحصول عليها)

بائع استشارة وكالتنا لبدء البحث المالي والمالي بعد حدوث نقص كبير. وكان بين المزودين السابقين له، بعد حدوث دين كبير، قرر إغلاق الشركة وأن يكون رسميًا غير مالك للهروب من الدائنين. وفشلت المحاولات العادية لتنفيذ القرار. وهدف العميل هو الاعتماد على وكالة متخصصة في استرجاع الأموال للكشف عن السيولة المخفية أو تحديدها الأموال والملكية المعطلةلتلبية حقوقه وتغطية النقص المالي.

2. استراتيجية التحقيق (المعلومات العامة للمال والبحث عن الثروة)

قمنا بتفعيل تحقيق شامل بما في ذلك 360 درجة، والعمل في إحترام كامل للقوانين حول التحقيقات للحفاظ على حق في مقر القضاء.

• استعادة حسابات الوارد تحليل تقارير متعدد المناطق على مستوى الوطن للعثور على حسابات بنكية أو بريدية مسجلة باسم الدائن، بما في ذلك البطاقات المكتملة المسبقة والصناديق الأمانية التي لها رقم IBAN.
• تحقيقات عقارية وأثاثية: البحث في سجل العقارات والسيارات للعثور على العقارات أو الأراضي أو المركبات المسجلة في اسم الشخص أو المخفية عن طريق اسم تقيية والثقات المزيفة.
• تحقق مصادر الدخل والأمانات نحو الآخرين: البحث الشركات والمكتب التجاري للتحقق من وجود نشاطات عمل جديدة (حتى في السوداء) أو المشاركات المخفية أو القروض التي يجب على الدائن جمعها من الآخرين.

3. نتائج وأدلة التحقيق

عمل خبراتنا المالية أتاح لنا إمكانية تفكيك حالة الفقر المزيفة للدائن وأظهر ثروة مخفية قابلة للتعديل:

• ال البحث البنكي وكشف عن حسابين نشطين في مؤسسات تقديم الأمانة عبر الإنترنت، وعليهما يتم تحويل أموال غير مدرجة بانتظام.
• التحقيقات أشارت إلى أن الدائن يواصل عمله في نفس القطاع من خلال شركة جديدة تُسمى باسم الزوجة التي تُعتبر وكيلة لها وتُعلن عن حاصلات كبيرة الأماني التجارية إلى بعض العملاء.
• تم اكتشاف مركبة تجارية عالية القيمة (التي تُعتبر رسميًا مستأجرة لفترة طويلة، ولكنها فعلًا تم استرجاعها من خلال شخص يُعتبر باستثناء الموضوع) تُرتبط بالتواجد الحصري للموضوع.

4. الانتهاء القانوني (القبض على الأعوان واسترجاع الدين)

لقد توصلنا إلى العميل ومحاميه المدني ب الملف التحقيقي المعتمد، يحتوي على تقارير دفترية كاملة، وبحث حديث وقائمة دقيقة للسلاحيات المتاحة للتعديل.

• نتيجة: بفضل الدليل المقدم من وزارتنا وكالة تحقيقاتوقد تمكن المحامي من واجب تقديم طلب مستنير في المحكمة، مفرطًا عن تصاريح غير ضرورية ومكلفة للأثاث المتحركة بدون نتيجة.
• تنفيذ فوري: قضى القاضي على حظر الأموال على الحسابات المكتشفة فوراً و الإجراء على الثالث العميل تم تحديد أوليات الأعمال. وستطيع العميل استرجاع أكثر من 85% من الأوليات المطلوبة في حين قصير من الأيام، تحويلاً لأوليات تبدو غير قابلة للتحصيل إلى سودان حقيقية.